ТАРИФНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ — ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ТАРИФНЫЙ ПАКЕТ «КОМФОРТНЫЙ» ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ
ТАРИФНЫЙ ПАКЕТ «КОМФОРТНЫЙ» ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Тарифный пакет для финансовых учреждений
Тариф на проведение расчетных операций без открытия счета
Документы, необходимые для открытия текущего счета юридического лица – резидента Украины:
- Заявление установленного образца на открытие счета (бланк выдает ответственный сотрудник банка).
- Анкета-опросник (бланк выдает ответственный сотрудник банка).
- Копия учредительного документа (устав, учредительный договор, учредительный акт, положение), заверенная органом, который осуществил регистрацию, нотариально или уполномоченным работником банка (в случае предоставления оригинала учредительного документа).
- Копия протокола с решением о создании предприятия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью.
- Перечень лиц, имеющих право распоряжаться счетом, открытым в АО «БАНК СИЧ» (по форме банка).
- Копии приказов и протоколов о назначении на должность (а также распоряжения и доверенности на предоставление права первой и второй подписи) лиц, указанных в карточках с образцами подписей и оттиска печати, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью, копии паспортов и идентификационных кодов, заверенные подписью.
- Заверенная копия контракта с руководителем юридического лица или письмо о его отсутствии.
Документы на открытие счетов субъектов предпринимательской деятельности лично подают в банк лица, обладающие правом подписи в карточках с образцами подписей и оттиска печати. Указанные лица должны иметь при себе паспорт и идентификационный код.
- * Структура владельцев юридического лица (схема), подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью с обязательным указанием о конечном бенефициаре (физическом лице).
- * Если конечный бенефициарный владелец отсутствует – письмо за подписью уполномоченного лица и скрепленное печатью с указанием о таком отсутствии.
- * Копии паспортов, идентификационных кодов конечного бенефициарного владельца, копии учредительных документов учредителей юридических лиц, имеющих существенное участие.
* Информация о бенефициарных владельцах испрашивается в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
