ТАРИФНІ ПАКЕТИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «КОМФОРТНИЙ» ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «КОМФОРТНИЙ» ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Тарифний пакет для фінансових установ
Тариф на проведення розрахункових та інших операцій без відкриття рахунку
Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку юридичної особи – резидента України:
- Заява встановленого зразка на відкриття рахунку (бланк видає відповідальний співробітник банку).
- Анкета-опитувальник (бланк видає відповідальний співробітник банку).
- Копія установчого документа (статут, установчий договір, установчий акт, положення), засвідчена органом, що здійснив реєстрацію, нотаріально або уповноваженим працівником банку (у разі надання оригіналу установчого документа).
- Копія протоколу з рішенням про створення суб’єкта господарювання, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою.
- Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, відкритим в АТ «БАНК СІЧ» (за формою банку).
- Копії наказів та протоколів про призначення на посаду (а також розпорядження та довіреності на надання права першого та другого підпису) осіб, зазначених у картках із зразками підписів і відбитка печатки, завірених підписом уповноваженої особи та печаткою, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, завірені підписом .
- Завірена копія контракту з керівником юридичної особи або лист про його відсутність.
Документи на відкриття рахунків суб’єктів підприємницької діяльності особисто подають в банк особи, що володіють правом підпису в картках із зразками підписів і відбитка печатки. Зазначені особи повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.
- * Структура власників юридичної особи (схема), яка підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою із обов’язковим зазначенням про кінцевого бенефіціара (фізичної особи).
- * Якщо кінцевий бенефіціарний власник відсутній – лист за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою із зазначенням про таке (відсутність).
- * Копії паспортів, ідентифікаційних кодів кінцевого бенефіціарного власника, копії установчих документів засновників юридичних осіб, які мають істотну участь.
*Інформація щодо бенефіціарних власників витребовується відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
